В Минске прошла масштабная операция, в результате которой Следственный комитет и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) закрыли четыре офиса, где осуществлялась деятельность международной группы кибермошенников. Офисы на первый взгляд выглядели как обычные рабочие пространства, однако на самом деле они представляли собой организованные центры обмана с ежемесячным оборотом от 600 тысяч до 2 миллионов долларов США.
По данным следствия, мошенники создали более 800 поддельных инвестиционных сайтов, которые привлекали клиентов с помощью таргетированной рекламы. Пользователи, переходя по ссылкам, попадали на визуально привлекательные платформы с графиками предполагаемого роста прибыли, логотипами несуществующих компаний и натянутыми историями успеха. Затем с клиентами работали так называемые «финансовые аналитики», скрывающиеся под вымышленными именами. В процессе общения оператору удалось установить более 1600 псевдонимов.
Начальный этап обмана заключался в убеждении жертв внести первый депозит, который начинался от 500 долларов. Перечисленные средства уходили не на инвестиции, а на дроповские счета — счета, открытые на имена подставных лиц, или в криптовалютные кошельки. При попытках вывести средства жертвы сталкивались с дополнительными требованиями — комиссией, налогом или верификационным взносом. В большинстве случаев после оплаты связь с мошенниками обрывалась.
В результате проведенной операции были задержаны 55 человек, среди которых 45 мужчин и 10 женщин, в том числе 9 иностранцев в возрасте от 20 до 38 лет. Большинство задержанных имели высшее образование, а некоторые работали в группы семей. Руководители офисов получали заработную плату до 5000 долларов в месяц, в то время как рядовые операторы — от 500 до 2000 долларов.
Для легализации своей деятельности в Беларуси мошенники зарегистрировали три законные компании: рекламное агентство, IT-фирму и информационный сервис. В ходе операции 18 человек были взяты под стражу, и им предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере, наказание по которой в Беларуси может составлять до 15 лет лишения свободы. В ходе обысков было изъято более 600 электронных устройств и наличные средства на сумму свыше 790 тысяч белорусских рублей (около 230 тысяч долларов США). Жертвами схем мошенников стали тысячи граждан из более чем 180 стран, а сам преступный синдикат действовал в течение семи лет.
